企业风控一体化解决方案
以“场景化、知识化、智能化”为建设目标，扩展业务场景覆盖的广度与深度，在招采环节、合同审核环节、财务管理、供应链管理等场景，提供合规、有效的风险管控手段。
方案概述
企业资信审查
以司法大数据为核心能力，融合工商、行政处罚、黑名单等多维度数据，构建企业风险画像。
客商风险审查
通过分析企业数据，识别低效业务、融资性贸易等违规行为，经营分析、纪检、审计等业务提供依据。
司库风险预警
针对央国企司库系统，提供虚假交易识别、重点企业识别、疑似挂靠分析、交易曲线拟合等模型等服务。
方案优势
覆盖招采、合同、财务、供应链等业务场景，构建一体化风控体系，打破业务壁垒，实现风险防控。
依托大数据智能模型，识别企业资信风险，多维度挖掘潜在威胁，风险研判更智能高效。
贴合监管要求与企业合规准则，嵌入合规风控节点，助力企业合规运营，降低合规风险与经营损失。
应用场景
招采风险管控
在招采环节，利用企业资信审查功能，快速筛选合规优质供应商，借助客商风险审查识别围标串标、虚假应标等风险，保障招采公平与质量。
合同全生命周期管理
合同签订前，通过客商风险审查排查合作方信用；履约中，结合司库交易数据监测异常，及时预警违约风险，实现合同风险动态管控。
供应链风控协同
串联供应链各环节，从供应商准入（资信审查）、交易过程（司库预警）到异常贸易识别（客商审查），打造端到端风控流程，维护供应链稳定。
客户案例
某大型制造集团
引入方案后，在年度集采项目中，通过企业资信审查剔除3家资信不良供应商，规避潜在损失超千万元；借助客商风险审查，识别2起疑似空转贸易行为，规范供应链交易，风控效率提升60%。
某央企财务公司
应用司库风险预警模型，3个月内识别疑似虚假交易5笔、重点关注企业2家，及时阻断违规交易，保障资金安全；依托多场景风控能力，助力司库系统通过监管合规检查，树立央国企司库风控标杆。
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